Indaga España a Fraga por posible lavado
REFORMA/ Redacción
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Cd. de México, México (17 marzo 2015).- Gabino Fraga Peña, involucrado en 2012 en el escándalo del Monexgate, es investigado en España por posibles operaciones ilícitas en Banco Madrid.
El diario El Mundo publicó que, según fuentes policiales, el nombre de Fraga Peña está incluido en un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA), acusada por Estados Unidos de lavar de dinero del crimen organizado.
En la investigación, señala el diario, se menciona a Fraga Peña entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controladas con arreglo a la normativa antiblanqueo por los gestores de la entidad financiera española.
El diario El Mundo publicó que, según fuentes policiales, el nombre de Fraga Peña está incluido en un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA), acusada por Estados Unidos de lavar de dinero del crimen organizado.
En la investigación, señala el diario, se menciona a Fraga Peña entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controladas con arreglo a la normativa antiblanqueo por los gestores de la entidad financiera española.
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